NY: Acusan dominicana estafar gobierno EU con US$12 millones

Damaris Beltré

NUEVA YORK.- Una expreparadora de impuestos dominicana fue acusada de estafa al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos con 12 millones de dólares.

Damaris Beltré, de 57 años y  en Freeport, enfrenta 42 cargos por fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

Según la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Beltré preparó cientos de declaraciones de impuestos falsas que causaron pérdidas por aproximadamente 12 millones de dólares al IRS y al Programa de Protección de Nóminas (PPP), diseñado para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

El fiscal John J. Durham aseguró que Beltré utilizó el dinero de la estafa para comprar una casa en la República Dominicana, una yipeta Honda CRV del año y joyas.

DUEÑA DE TRES NEGOCIOS 

Dijo que Beltré operaba los negocios Botánica El Poder de San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp. (L&D) y D&L Tax Service (D&L). También estaba asociada con la empresa Apollo Global Improvements LLC (Apollo).

Conforme la acusación, entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré orquestó un esquema en el que preparaba formularios 1040 falsos y fraudulentos, así como anexos y formularios asociados, para que sus clientes-contribuyentes los presentaran al IRS.

Agrega que Beltré utilizaba dependientes falsos y reclamó créditos no justificados por enfermedad debido al COVID-19 y por combustible.

«Los clientes le pagaron más de un millón de dólares por sus servicios, que incluían la preparación de declaraciones fraudulentas y un porcentaje de los reembolsos emitidos», señala la acusación.

COMPRO CASA, YIPETA Y JOYAS

Indica que en junio de 2020, Beltré utilizó 22,500 dólares de los fondos PPP obtenidos fraudulentamente para realizar el pago de una casa en la República Dominicana. Un mes después, gastó alrededor de 16,000 dólares para comprar una yipeta.

Un agente encubierto acudió a Beltré para que le preparara su declaración de impuestos. «Si se hubiera preparado correctamente, el agente habría adeudado al IRS aproximadamente 205 dólares».

Sin embargo, Beltré preparó una declaración que reclamaba un reembolso de más de 14,243 dólares, por lo cual cobró al agente 2,200 dólares en honorarios.